證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2023-023

安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

(資料圖片)

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、會(huì)議召開情況

安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2023年05月28日以通訊方式發(fā)出，并于2023年05月30日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。公司應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共8名，經(jīng)公司過(guò)半數(shù)董事推舉，本次會(huì)議由董事楊如新先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議議案審議情況

與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更法定代表人的議案》 公司董事長(zhǎng)曹松亭先生因達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，根據(jù)《公司法》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展的需要，與會(huì)董事一致同意選舉董事楊如新先生為公司第三屆董事會(huì)新任董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

曹松亭先生辭任后，公司會(huì)盡快實(shí)施董事補(bǔ)選并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

同時(shí)，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，法定代表人相應(yīng)變更為楊如新先生，公司董事會(huì)授權(quán)公司職能部門根據(jù)規(guī)定辦理因董事長(zhǎng)變更而導(dǎo)致的法定代表人變更等工商登記相關(guān)事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉公司董事長(zhǎng)暨變更法定代表人和變更公司高級(jí)管理人員的公告》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的的議案》

根據(jù)《公司法》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任胡俊先生為公司總經(jīng)理、仰宗勇先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉公司董事長(zhǎng)暨變更法定代表人和變更公司高級(jí)管理人員的公告》。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)各委員會(huì)部分成員的議案》 （1）補(bǔ)選楊如新先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

（2）補(bǔ)選胡俊先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉公司董事長(zhǎng)暨變更法定代表人和變更公司高級(jí)管理人員的公告》。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

特此公告。

安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

董事會(huì) 二○二三年五月三十一日