近日，河南省平輿縣警方破獲了一起特大電信詐騙案，打掉了多個利用網(wǎng)絡(luò)彩票平臺實施詐騙的團伙。

截至目前，警方已經(jīng)捉獲犯罪嫌疑人33名，查獲涉案銀行卡100余張，涉案資金300多萬元。

河南警方破獲特大電信詐騙案 涉案300多萬元

今年年初，家住河南平輿的王某被一名陌生人加為好友。對方發(fā)給他一個網(wǎng)絡(luò)彩票平臺的鏈接，告知他因為掌握著平臺內(nèi)部的開獎號碼，只要投錢就能穩(wěn)賺不賠。抱著試試看的心理，王某當即投入了一百元。

受害人 王某：她告訴我怎么玩，玩了半個多小時，就多了一百塊錢。

看到這么輕松就能賺錢，王某逐漸加大了投入。隨后對方又告訴他一種更簡單的賺錢方法，平臺對于投入大額資金的會員會按一定比例返利，投入的錢越多，返利的比例越大。

受害人 王某：對方告訴我充上10000返3888，我充了2000塊錢，她再給我充上3000。

將信將疑的王某又投入了2000元，并得到了平臺承諾的返利，然而當他向外提取現(xiàn)金時，卻被告知自己的賬戶已經(jīng)被凍結(jié)。

受害人 王某：她告訴我，如果解凍就得付相同的資金才能把以前的資金解凍出來，我又充了錢。

讓王某沒想到的是，平臺又以各種理由多次凍結(jié)王某的賬戶，每次凍結(jié)都需要王某再次往賬戶里充錢。在短短的四天里，王某先后向賬號里充入了7萬多元。

1月24日晚上，王某在打入最后一筆4萬元后，發(fā)現(xiàn)賬戶里的錢全部消失，這時王某才發(fā)現(xiàn)自己上了當，隨后他報了警。

追蹤資金流向 警方摧毀詐騙團伙

接警后，平輿警方立即組成了專案組對案件進行調(diào)查。通過受害人提供的線索，警方對涉案的資金流向進行了重點追蹤，并成功鎖定了詐騙團伙所在的位置。

據(jù)受害人介紹，他每次向平臺賬號充值，是通過掃描二維碼進行的，通過對二維碼，警方發(fā)現(xiàn)了與之相關(guān)的支付寶賬戶。警方發(fā)現(xiàn)，這些資金轉(zhuǎn)入賬戶后，就立即層層向下分解，最終匯入林某沐、陳某杰等四人的個人賬戶中。

通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)了這4名犯罪嫌疑人在2018年春節(jié)過后，在福建的莆田和泉州兩地建立了三個新的窩點，并且開始招募成員，實施詐騙活動。隨后，警方對這些可疑的窩點進行了監(jiān)控。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 滕有舉：他會使用50到60個QQ號聊天，他們買了很多的支付寶，網(wǎng)站的支付寶，收款的、微信的，他們經(jīng)常更換二維碼。

2018年4月，河南、福建警方對這三個窩點同時進行了抓播，共抓獲犯罪嫌疑人19人，團伙的主要組織者林某沐、陳某杰等4人也同時落網(wǎng)。然而警方在隨后調(diào)取電子物證時發(fā)現(xiàn)了新的線索。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊大隊長 李剛：我們把他們的電腦關(guān)閉之后，再次打開進入網(wǎng)址的時候根本進不去。隨后我們就問抓獲的這些嫌疑人，他們供述說這些網(wǎng)址他們也操控不了。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，這些虛假網(wǎng)絡(luò)彩票平臺的軟件和域名都是由所謂的龍云投資團隊提供，每個月他們還要向該團隊繳納另外一筆費用，用來對平臺的數(shù)據(jù)進行維護。

根據(jù)犯罪嫌疑人提供的轉(zhuǎn)賬賬戶等線索，警方迅速鎖定了團伙的三名成員，2018年8月，曾某榮等三人在廣東落網(wǎng)。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊民警 余品輝：曾某榮有一定的計算機基礎(chǔ)，又在網(wǎng)上看了一些相關(guān)的資料，他在網(wǎng)上買一些源代碼，把這些網(wǎng)絡(luò)進行修改，做成網(wǎng)頁發(fā)給詐騙作案人員。

詐騙團伙分工明確 層層設(shè)計誘騙受害人

據(jù)曾某榮供述，從2017年開始，他伙同曾某榮、曾某賢三人，先后將包裝好的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺售賣給多個詐騙團伙，隨后，河南警方又趕赴江西、河南、廣東、甘肅等省市抓獲嫌疑人14人，摧毀詐騙窩點四個。

警方經(jīng)過審訊發(fā)現(xiàn)，這些借助彩票平臺實施詐騙的團伙分工明確，通過精心設(shè)計騙局操縱平臺開獎結(jié)果，層層誘騙犯罪嫌疑人。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 滕有舉：他們所謂的營銷，就是像話務(wù)員一樣，在里面聊天，然后拉人進去投資，一般都是通過用虛假的微信搞一些美女頭像，聊感情、吸引受害人。

實施詐騙時，這些團伙利用社交平臺加陌生人為好友，經(jīng)過一段時間的試探后，開始推薦所謂的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊民警 胡香深：一般是十多天之后，就是你在做什么工作，他就說我最近在玩彩票，掙了多少錢，然后把截圖發(fā)給受害人，說你看我一天能掙一千多兩千多。受害人一看挺掙錢的，一天都能進一兩千塊，也就心動了。

開始時，團伙成員修改平臺的開獎數(shù)據(jù)，讓受害人通過較少的投入獲得一定的返利。受害人一旦嘗到甜頭，團伙成員就會一步步誘導受害人加大投資。

最后，團伙成員會以這些資金暫時無法取出為由，誘騙受害人繼續(xù)在平臺買賣彩票。通過操縱開獎數(shù)據(jù)，最終將受害人的錢財騙光。目前，該案件還在進一步審理偵辦中。

擦亮雙眼

謹防上當受騙