我省破獲特大電信網(wǎng)絡詐騙案件 275名嫌疑人被押解回吉林

近日，吉林省通化市公安局歷近3個月艱苦工作，成功破獲特大電信網(wǎng)絡詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人275名，凍結涉案資金數(shù)千萬元，扣押贓款、車輛、電腦、手機等若干涉案財物。

專案組順利將275名嫌疑人押解回吉林省。

9月13日14時30分許，吉林省長春市繞城高速公路東收費口處密集停放著一排排長途大巴車。隨著指揮員一聲令下，執(zhí)行押解任務的民警從車上陸續(xù)帶離下來275名犯罪嫌疑人。這些嫌疑人還將從這里出發(fā)，被押解到通化市接受依法審理、公正審判。

犯我國法者，雖遠必誅。吉林省委常委、政法委書記、公安廳黨委書記、廳長胡家福等領導同志在現(xiàn)場為凱旋專案組舉行了簡短歡迎儀式，他表示：“這起大案的成功偵破，充分展示了吉林公安隊伍敢于亮劍、能打勝仗的堅強戰(zhàn)斗力。全省公安機關要不斷健全完善打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪長效機制，進一步提升及時打擊、精確打擊、深度打擊的能力和水平，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)勢頭。”

打掉虛假投資平臺，牽出重大案情

頻發(fā)高發(fā)的電信詐騙案件科技含量高、危害極其嚴重，對經(jīng)濟社會健康發(fā)展、百姓安居樂業(yè)形成巨大破壞效應，一直為廣大人民群眾深惡痛絕。

今年6月6日，通化市二道江區(qū)居民劉女士哭著跑進山上派出所，報案稱自己通過微信好友“客服曉琴”的誘導介紹，在互聯(lián)網(wǎng)“鄭州中商品交易中心”購買了理財產品，后來發(fā)現(xiàn)被騙55萬元。

案發(fā)后，通化市公安局立即組織刑偵、網(wǎng)安、技偵、情報、法制等警種成立專案組，進駐反電信詐騙研判中心，開展案件偵辦。專案組通過對涉案微信群500余名群員逐一甄別，梳理聊天信息2萬余條，最終成功鎖定犯罪嫌疑人 “客服曉琴”等3人。

該案很快取得突破性進展。6月10日，辦案民警飛赴廣東省深圳市成功將“客服曉琴”等3名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)訊問，3名犯罪嫌疑人對利用虛假交易平臺實施詐騙的犯罪行為供認不諱。同時，辦案民警獲取了該團伙其他成員信息及其他犯罪線索。

隨后，刑偵、網(wǎng)安、技偵、情報等部門同步上案，緊緊抓住“信息流”這一關鍵，綜合運用信息核查、情報研判等手段，科學分析即時通訊信息20余萬條、虛假交易平臺服務器信息50余萬條、落查虛擬身份100余個，成功查明數(shù)十名詐騙團伙成員真實身份。

與此同時，他們又緊緊盯住“資金流”，充分利用電信詐騙偵辦平臺、反詐平臺等系統(tǒng)，查詢各類銀行及第三方支付賬號170余個，對3.2萬條交易記錄進行分析研判，準確查明了被害人資金流向，最終在湖北省荊州市將主犯張某抓獲。

通過順藤摸瓜，最終拔出蘿卜帶出泥。短短3周內，辦案民警先后轉輾上海、廈門、湖南、廣西等地共抓獲犯罪嫌疑人52人，扣押電腦、手機、銀行卡、車輛等物品，涉案金額達千萬元。

經(jīng)對該虛假投資平臺制作者賈某、第三方支付平臺人員劉某、楊某、宋某等4名犯罪嫌疑人手機、電腦進行證據(jù)提取，辦案民警驚訝地發(fā)現(xiàn)仍有45個類似虛假詐騙平臺在運營活動。其中，一家名為“安徽皎然大宗商品交易平臺” 活躍異常，涉及被害人達890名、犯罪嫌疑人300余名、涉案資金高達1億元。

南下循線追蹤，精心摸準案件脈絡

鑒于案情重大，通化市公安局于8月中旬向吉林省公安廳上報案情。吉林省委常委、政法委書記、公安廳黨委書記、廳長胡家福對案件高度重視，指示吉林省公安廳刑偵局要強化專案指導，省市兩級密切配合，全力偵破此案。

吉林省公安廳副廳長黎海濱親自組織相關部門分析案情、制定工作預案，對案件偵辦給予有力指導。通化市副市長、公安局長孫景龍多次召開會議研究部署收網(wǎng)行動相關工作。按照案件偵辦工作總體部署要求，通化市公安局抽調精干警力成立專案組，全力開展偵察工作。

公安部對該案偵辦工作予以明確指示，廣東省公安廳給予強力配合。行動中，吉林省公安廳、廣東省公安廳和通化市公安局、廣州市公安局成立聯(lián)合作戰(zhàn)指揮部，充分調動各方資源密切開展行動，以確保抓捕工作取得圓滿戰(zhàn)果。

經(jīng)過半個多月縝密偵查，專案組基本查清了該詐騙團伙的組織結構、詐騙手段和資金流向、窩點地址等情況。據(jù)了解，該詐騙團伙偽裝公司外殼為廣東某公司，隱藏在廣州市某寫字樓內，由犯罪嫌疑人王某為首在內的5名董事會成員實際操控，下設行政部、操盤部和4個市場業(yè)務部，團伙成員共計300余人。

從外表看，該虛假交易平臺所顯示的交易內容與國際期貨交易平臺極其相似，具有很強迷惑性，極容易使投資者信以為真;從該團伙組織架構上看，團伙主犯名下注冊有數(shù)家公司、分公司和數(shù)十名員工，很容易讓被害人相信詐騙公司合法有效、實力雄厚;從詐騙過程上看，被害人往往從起初懷疑、產生興趣、增進信任到最終完成投資，這一系列過程背后其實均由犯罪人員一手策劃、導演、操作，每個過程和細節(jié)均按嚴密設定的“腳本”來推進完成。

在基本查明該犯罪團伙作案規(guī)律特點和主要犯罪嫌疑人相關情況后，專案組決定適時展開集中收網(wǎng)?？紤]到涉案人員眾多、地域情況復雜等因素，專案組秘密實施聯(lián)動偵查，反復研究步驟環(huán)節(jié)，精心制定了周密的抓捕行動方案。

聯(lián)合開展行動，一舉抓捕嫌疑人275名

9月11日，隨著聯(lián)合作戰(zhàn)指揮部一聲令下，辦案民警統(tǒng)一在廣州省番禺區(qū)、天河區(qū)等地集中開展抓捕行動。在歷時 1 個小時的抓捕行動中，辦案民警以雷霆之勢迅速出擊，共抓獲犯罪嫌疑人275 名，其中49名重點犯罪嫌疑人無一漏網(wǎng)，凍結涉案資金數(shù)千萬元，扣押贓款30余萬元，扣押車輛8臺、電腦300余臺、手機500余部。

至此，這起特大網(wǎng)絡電信詐騙案成功告破。同時，本案也是通化市公安史上破獲的涉案金額最高、集中抓捕人員最多、跨省抓捕出動警力最大的一起電信詐騙案件，為全省“三打擊一整治”專項行動寫下了濃墨重彩的一筆。

據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團伙分工十分明確，團伙成員組織極其嚴密。其中，“技術團隊”負責詐騙平臺軟件制作、運行維護和數(shù)據(jù)修改等職能，主要是讓被害人相信虛假交易存在的真實性;“業(yè)務員團隊”則主要負責通過電話、微信、QQ等方式廣泛聯(lián)系有投資意向的相關人員，努力從中鎖定詐騙目標;而“講師團隊”主要負責騙取被害人信任，窮盡手段讓被害人相信投資可獲取巨額利潤;另外，“交易支付團隊”最后負責將被害人資金迅速轉移，設置資金追查障礙。

據(jù)了解，該團伙犯罪嫌疑人具有極強反偵察意識，每次詐騙犯罪得手后，他們都會將電腦、手機、銀行卡全部變賣或銷毀，盡量毀掉相關證據(jù)。團伙成員日常使用的手機、銀行卡等，也均為假名或冒用他人身份。騙取得來的資金則全部在網(wǎng)上進行流轉，一般經(jīng)過多地支付交易平臺中轉后，再進入犯罪嫌疑人設立的虛假商鋪賬戶，最終再由專門人員將資金取走。